公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項(一)105年度營業報告(二)105年度審計委員會查核報告(三)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告二、承認事項(一)105年度營業報告書及財務報表案(二)105年度盈餘分配案 (分派內容俟董事會通過後，將另行公告之。)三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部份條文案(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(三)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案(四)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案及提名作業流程及審查標準:一、依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提出股東常會議案、提名董事及獨立董事候選人。受理期間：106年4月10日起至106年4月19日止(每日上午9點至下午5點)受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓 (本公司財務部)二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。