公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開 方式

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開 方式：實體股東會) 1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓零廳(台北南港老爺行旅酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一Ｏ年度營運報告案。 (2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司一一Ｏ年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。 (4)本公司一一Ｏ年度健全營運計劃執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一Ｏ年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司民國一一Ｏ年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 (5)解除法人董事代表人競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項: (1)依公司法第 172-1 條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提 案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百 字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於 111 年 4 月 15 日起至 111 年 4 月 25 日止每日上午 9 時至下午 5 時止，受理股東就本次股東 常會提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172-1 條規定 辦理書面提案手續 (郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東 常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所：國邑藥品科技股份有限公司財務暨會計處(地址：台北市　 南港區三重路 66 號 3 樓之 3)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111 年 5 月 21 日至 111 年 6 月 19 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東 e 票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說 明投票。