公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(2)通過為子公司背書保證新增及取消額度案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度新增及續約核備案。(4)通過本公司105年員工酬勞及董監酬勞暨員工酬勞分配案。(5)通過本公司105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(6)通過本公司105年度盈餘分配案。(7)通過本公司105年內部控制制度聲明書案。(8)通過修訂「公司章程」修正案。(9)通過修訂「取得及處分資產處理程序」修正案。(10)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。(11)通過本公司第九屆董事、獨立董事及監察人之改選案。(12)通過本公司106年股東常會召開事宜。(13)通過訂定受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。(14)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無