董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(1) 報告事項A.本公司105年度營業報告。B.監察人審查105年度決算表冊報告。C.本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(2) 承認事項A.本公司105年度營業報告書及財務報表，提請 承認。B.本公司105年度盈餘分配表，提請 承認。(3) 討論事項A.修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。B.本公司「取得與處分資產處理程序」修正案，提請 討論。(4) 選舉事項A.第九屆董事及監察人改選案。(5) 討論事項A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論。(6) 臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3、應選名額及應檢附資料：獨立董事2名，被提名人姓名、學經歷證明、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4、提案受理期間：本公司訂定106年4月10日起至106年4月20日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東敬請於106年4月20日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送）5、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號】股務室。6、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。