(更新)公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜(辦理過戶及

(更新)公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜(辦理過戶及市場交易請詳閱7.其他應敘明事項說明)1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會)4.召集事由:(一)報告案1.105年度營業報告案2.監察人查核105年度決算表冊報告3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.增訂本公司之「企業社會責任政策」(二)承認案1.105年度營業報告書及決算表冊案2.105年度虧損撥補案3.背書保證超過作業程序中所訂額度案(三)討論案1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:1、補充說明辦理過戶日期：原股東常會之最後過戶日期為106年4月28日，因適逢召開第一次股東臨時會事宜，故最後過戶日提前至106年4月18日。透過櫃檯買賣市場交易者，如有意參加本公司106年股東常會，務請注意參加股東常會之最後買進日為實際停止過戶日前第三個營業日(目前為106年4月14日，如遇天災或不可抗因素影響市場交易將往前推算)，本日以後於櫃檯買賣市場買進者無權參加106年股東常會。