公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳4.召集事由:一、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度虧損撥補案。三、選舉暨討論事項：(1)補選董事一席案。(2)解除新選任董事競業禁止案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於民國106年4月21日至106年5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)