公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:一、董事會決議日期：106/03/31二、股東會召開日期：106/06/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度私募進度報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬處分本公司竹南廠辦及土地案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及「取得或處分資產作業程序」案。 (3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自106年4月24日起 至106年6月22日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於106年4月15日起至106年4月24日止，受理持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於106年4月24日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所： 群豐科技股份有限公司財務處 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398號，電話： 037-586068 分機8818)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:因最後過戶日106年4月23日為假日，請股東提前於營業日 106年4月21日辦理股票過戶手續。