公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

1.事實發生日:106/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:106/06/28下午三時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○五年度營業報告 2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告 3.民國一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.民國一○五年度營業報告書及財務報表 2.民國一○五年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 (四)選舉事項: 1.改選本公司董事及獨立董事選舉案 (五)其他討論事項: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議四、股票停止過戶期間:106/04/30~106/06/28五、受理股東提案及董事提名期間及處所:　　期間:106/04/19~106/04/28 截止時間:106/04/28下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)