代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事

代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

1.股東會日期:111/08/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(2)通過修訂本公司內部控制制度案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。