公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜(新增討論事項第5案)

1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:擬修正本公司一○六年股東常會議程內容。新增「討論事項第5案」。3.因應措施:修正後之一○六年股東常會召集事由暨議程如下： 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度私募進度報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 四、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 五、討論事項 (1)擬處分本公司竹南廠辦及土地案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或 處分資產作業程序」案。 (3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (5)擬辦理本公司減資彌補虧損案。 六、臨時動議 七、散會4.其他應敘明事項:本公司於提案受理期間,並未接獲任何股東提案。