公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:本公司董事會決議106年股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：106年06月29日下午2時00分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(3)股東常會召集事由：一、報告事項：(1)一○五年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告書(3)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞案(4)修訂「董事會議事規則」案二、承認事項：(1)承認一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○五年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)解除董事代表人競業禁止之限制案(3)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案(4)修訂「背書保證作業管理辦法」案(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議:3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:(1)停止過戶期間：自106年5月1日至105年6月29日止停止股票過戶。