公告106年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議壹、股東會日期:106/05/25貳、重要決議事項:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).通過解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。