公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:106/06/06(2)重要決議事項:A、報告事項：a.105年度營業報告。b.審計委員會審查105年度決算表冊報告。c.105年度資產減損情形報告。B、承認事項：a.通過105年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過105年度虧損撥補承認案。C、討論事項一：a.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。b.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。c.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。D、選舉事項：a.選舉本公司第七屆董事。董事當選人:全順建設開發股份有限公司代表人魯奐毅全順建設開發股份有限公司代表人王惠津瑞金實業股份有限公司代表人陳育德瑞金實業股份有限公司代表人鄭淇云獨立董事當選人:郭素春、吳水源、藍文祥。E、討論事項二：a.通過解除新任董事競業案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無