公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)修訂本公司「公司董事會議事規範」部分條文案。(3)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(4)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(12)訂定本公司「誠信經營守則」。(13)本公司全面改選董事及獨立董事案。(14)解除本公司董事競業禁止案。(15)召開本公司一0六年股東臨時會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。