公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (一)105年度營業報告。 (二)監察人審查105年度決算表冊報告。 (三)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。 (四)修正本公司「董事會議事規範」報告。 (五)修正本公司「道德行為準則」報告。 (六)修正本公司「誠信經營守則」報告。 (七)修正本公司「公司治理實務守則 」報告。 (八)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司105年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)通過承認本公司105年度盈餘分派案。 配發股東現金股利新台幣182,180,250元(每股配發現金3元)。 配發股票股利新台幣60,726,750元(每股配發股票1元)。 三、討論事項(一) (一)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過本公司擬申請股票上市案。 (三)通過本公司配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行　 新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (四)通過修正本公司「公司章程」案。 (五)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。 (六)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (八)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (九)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序 」案。 四、選舉事項 (一)通過改選董事案，當選名單如下： 董 事：蔡金土、蔡柏毅、王國慶、詹乾隆。 獨立董事：江向才、齊德彰、黃添昌。 五、討論事項(二) (一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。