公告本公司一０六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○五年度營業報告。 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)修訂「公司治理實務守則」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○五年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)通過辦理私募普通股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項 (一)改選董事及監察人案。 第七屆董事監察人當選名單如下： 董 事：蘇文龍 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：黃濟鴻 董 事：陳宏田 獨立董事：戴豐樹 獨立董事：李榮宗 獨立董事：周秀原 監 察 人：大碩文化事業(股)公司 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：林欽銘五、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無