本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉作業」為「董事選舉作業」及部分條文案。三、選舉事項第二屆董事選舉案，選任董事8席(含獨立董事3席)，任期3年，自民國106年6月28日起至民國109年6月27日止。董事當選人：鄧潤澤先生杜德成先生朱永宜女士朱康元先生白明淳女士獨立董事當選人：陳志惟先生李子豪先生張曉玲女士四、其他議案通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無