公告本公司106年股東常會中要決議事項

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:106/06/28(1).承認一0五年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一0五年度盈餘分配案。(3).通過修訂「公司章程」案。(4).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5).通過修訂「股東會議事規則」案。(6).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(8).通過修訂「背書保證作業程序」案。(9).通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(10).全面改選董事案。選任董事七席: a.曲清蕃 b.吳子偉 c.盛育平 d.鍾卓冀 e.獨立董事.李一平 f.獨立董事.方偉廉 g.獨立董事.劉紹宇(11).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無