公告本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會之時間及議題

1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:召開一一○年第一次股東臨時會之時間及議題3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年10月26日二、股東會召開日期：110年11月26日(星期五) 上午九時整三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓四、召集事由： (1)報告事項 a.監察人審查110年上半年決算報告。 b.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (2)承認事項： a.本公司110年上半年財務報表案。 b.本公司110年上半年虧損撥補案。 (3)討論事項： a.本公司擬辦理減資彌補虧損案。 b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自110年 10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶。六、其他應公告事項: (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如 未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕 向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：(02)8787-1118)。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之 ，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向 本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開 會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者 ，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨　　時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北巿中山區 　八德路二段260號5樓，電話：(02)5589-9966)，並副知證基會。 (4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公 司股務代理部。 (5)本次股東臨時會未發放紀念品。