公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司106年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。(2)通過本公司取消及新增資金貸與子公司案。(3)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(4)通過經濟部登記之公司印鑑保管人案。(5)通過本公司總經理及經理人異動暨薪資報酬評估案。(6)通過本公司財會主管及發言人異動暨薪資報酬評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無