公告本公司110年第二次股東臨時會 重要決議事項

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。 一、股東臨時會日期:110/11/05 二、重要決議事項： (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。 (4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 (6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。 (9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄 認購案。 (10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。 董事當選人： 群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥 群創光電股份有限公司代表人：林添仁 王志超 黃大倫 獨立董事當選人： 李鴻基 黃啟宗 周宜宏 (11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。