公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/12/202.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司107年度營運目標預算案。(2)通過本公司「107年度稽核計劃」案。(3)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增、續約及追認案。(4)通過修訂「印鑑管理辦法」案。(5)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(6)通過本公司新增資金貸與子公司案。(7)檢討及比較本公司105年度上半年及104年度上半年董事、監察人及經理人 之薪資報酬是否合理追認案。(8)檢討及比較本公司105年度及104年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是 否合理案。(9)檢討及比較同業105年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理案。(10)通過本公司經理人薪資報酬調整核備案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無