本公司董事會決議召開107年度第一次臨時股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/12/222.股東臨時會召開日期:107/02/123.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:（一）報告事項1. 訂定『公司治理實務守則』報告案。2. 訂定『誠信經營守則』報告案。3. 訂定『道德行為準則』報告案。4. 訂定『公司誠信經營作業程序及行為指南』報告案。5. 訂定『企業社會責任實務守則』報告案。（二）選舉事項1. 增選二席董事案。（三）討論事項1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（四）臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:107/01/146.停止過戶截止日期:107/02/127.其他應敘明事項:本公司受理董事候選人名單提名說明：(一）提名資格：董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東。（二）董事候選人提名方式：1.董事候選人名單可由董事會決議後將其檢附資料交由董事會議事單位提出，或由持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東以書面提出，提名人數不得超過董事應選名額二名，且須於公告受理期間內提名。2.應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。(三)受理提名期間：107年1月2日至107年1月11日止。每日上午9時至下午5時整。(四)受理提名處所：經緯航太科技股份有限公司(臺南市東區東門路三段253號12樓 ) 聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202。