公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/022.股東會召開日期:107/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告2.審計委員會審查106年度決算表冊報告3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告4.修訂「董事會議事規則」報告(二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案2.106年度盈餘分派案(三)選舉事項選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)(四)討論事項1.解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案2.本公司盈餘轉增資發行新股案3.本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案4.修訂本公司「公司章程」案5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案5.停止過戶起始日期:107/03/236.停止過戶截止日期:107/05/217.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自107年3月16日起至107年3月26日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。