本公司董事會決議107年 股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司106年度營業報告案。(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。(3)106年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(106.07.27董事會訂定)(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：107年3月21日起至107年3月31日止。受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)