華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○六年度營業報告2.一○六年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報告5.訂定本公司「道德行為準則」報告6.訂定本公司「誠信經營守則」報告7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書暨財務報表案2.一○六年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○七年三月三十一日起至一○七年四月十日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○七年四月十日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。