公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(U TOWN B棟)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。(4)訂立本公司「道德行為準則」案。(5)訂立本公司「誠信經營守則」案。(6)訂立本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。(7)訂立本公司「監察人之職權範疇規則」案。(二)承認事項(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於107年4月13日起至107年4受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月23日下午5時前寄(送)月23日止本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，果。以利掛號郵件寄送。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司財務暨管理部，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。