公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度監察人審查報告。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項：(1)補選獨立董事一席案。(2)解除新任董事競業限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:107年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(2)本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案暨獨立董事提名，凡有意提案暨提名之股東務請於民國107年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)受理處所：新北市新店區民權路52號9樓，景傳光電股份有限公司財會處。