公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項 (一)一Ｏ六年度營業報告書。 (二)一Ｏ六年度監察人審查報告書。 (三)一Ｏ六年度虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)修訂「董事會議事規範」內容報告。 (五)一Ｏ六年度現金增資私募普通股執行情形報告。四、承認事項 (一)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。 (二)一Ｏ六年度虧損撥補案。五、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 (二)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。六、選舉事項 補選董事一席案七、其他討論事項 擬解除本公司新任董事競業禁止案。八、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一Ｏ七年四月二十四日起至一Ｏ七年五月三日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，且股份持有百分之一以上股東須於一Ｏ七年五月三日下午四時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所為本公司（新北市林口區文化二路一段266號8樓之3）。