公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。另因累積虧損已達實收資本額二分之一，依公司法第211條第1項規定提至股東會報告。(2)承認本公司106年度虧損撥補案。(3)通過本公司增選三席獨立董事選舉案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)通過更換會計師以及新任會計師之委任及報酬案。(6)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(7)通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無