董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(1) 報告事項 A.本公司106年度營業報告。 B.監察人審查106年度決算表冊報告。 C.本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(2) 承認事項 A.本公司106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 B.本公司106年度盈餘分配表，提請 承認。(3) 討論事項 A.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。(4) 臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前 ，受理股東提案權內容如下： 1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。 2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案 內容以三百字為限（含文字及標點符號）。 3、提案受理期間：本公司訂定107年4月16日起至107年4月26日間，受理股東所提議案 。凡有意提案之股東敬請於107年4月26日下午5時前提出，並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日 期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送） 4、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15 號】股務室。 5、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。