公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國一○六年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)修正本公司「董事會議事規範」案。四、承認事項(1)本公司民國一○六年度決算表冊案。(2)本公司民國一○六年度虧損撥補案。五、討論事項(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「股東會議事規則」案。(3)修正本公司「從事衍生性商品處理程序」案。(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。(8)解除本公司董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無。