公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)本公司106年度盈餘分配案(4)本公司106年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(9)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(11)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(12)107年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜(13)擬處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司之廠房、土地案(14)召開107年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無