公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司106年度營業概況報告(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認106年度決算表冊案(2)承認106年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案五、其他事項六、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:無