董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 106 年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。(3) 本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(1) 106年度營業報告書及財務報表案。(2) 106年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂「企業社會責任實務守則」案。(2) 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(3) 修訂「審計委員會組織規程」案。(4) 修訂「審計委員會行使職權辦法」。(5) 修訂「董事會議事規則」案。(6) 解除第十屆董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月09日至106年4月19日受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號