公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜暨受理股東提案及獨

公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:公司董事會決議107年度股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：107年05月31日下午1時50分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】。(3)股東常會召集事由：一、報告事項:(1)一○六年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告書。(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞。二、承認事項:(1)承認一○六年度盈業報告書及決算表冊案。(2)承認一○六年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(1)全面改選董事7席(含4席獨立董事)。(2)辦理資本公積發放現金股利案。四、臨時動議(4)停止股票過戶期間:自107年4月2日至107年5月31日止。3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)獨立董事應選名額4席，提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任、獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其他相關證明文件。(3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位(彰化縣北斗鎮新工一路100號)(4)受理提案及提名期間: 107 年 3 月 31 日至107 年 4 月 9 日止