本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國106年度營業狀況報告案。2.本公司民國106年度監察人查核報告案。3.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國106年度盈餘分配/虧損撥補案。(三)選舉事項:1.補選一席獨立董事案。(四)討論事項：1.討論解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。(六)散會5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案及一席獨立董事提名作業相關事宜(1)提案期間:107年4月16日至107年4月25日止。每日上午9時至下午5時整。(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室電話：02-27084438分機1203