公告本公司董事會通過107年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.2017年度營業及財務報告 2.2017年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告 4.私募案報告(二)承認事項 1.2017年度營業報告書及財務報表案 2.2017年度虧損撥補案(三)討論事項 無(四)選舉事項 1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案(五)其他議案 1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、 說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定 ，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。(三)本公司107年股東常會受理股東提案、受理董事(含獨立董事)候選人提名期間 擬訂為2018年4月16日起至2018年4月26日止。受理提案處所：北極星藥業集團 股份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。