公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告(4)修訂「董事會議事規則」報告 (二)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案(2)106年度盈餘分派案 (三)選舉事項選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席) (四)討論事項(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(4)修訂本公司「公司章程」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案(新增)(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案(新增)5.停止過戶起始日期:107/03/236.停止過戶截止日期:107/05/217.其他應敘明事項:無