公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:一、董事會決議日期：107/04/09二、股東會召開日期：107/06/29三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)一○六年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)大陸投資案報告。 (二)承認事項 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (5)大陸投資案 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自107年5月1日起 至107年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月30日(星期一)下午5時前親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段 96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月30日（最後過 戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於107年4月23日起至107年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於107年5月2日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所： 群豐科技股份有限公司財務處 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話： 037-586068 分機8807)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。