公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)報告本公司IFRS 16可能影響之初步評估，並洽詢會計師意見後，將初步評估結果提報董事會。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份修文並更名為「董事選任程序」案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂「董事會議事規範」部份條文案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(8)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(9)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」及「相關內部控制管理辦法」部份條文案。(10)修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(11)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(12)制訂「公司治理實務守則」。(13)制訂「審計委員會組織規程」。(14)廢止「監察人之職責範疇規則」。(15)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(17)擬訂定本公司一Ｏ七年股東常會日期。(18)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會受理股東提案之期間及地點。(19)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會議程。(20)銀行額度申請承認案。(21)民國106年度內部控制制度聲明書通過案。(22)董監責任險案。(23)一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(24)一Ｏ六年財務報表案。(25)一Ｏ六年營業報告書案。(26)擬具本公司一Ｏ六年盈餘分配案。(27)公司修造仁德廠房計劃。(28)擬申請股票上櫃案。(29)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無