公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1公司103年度發行之員工認股權憑證於107年第一季執行認購新股案訂定增資.基準日，以辦理認股股份資本額變更登記2分配一O六年度董監酬勞及員工酬勞討論案3本公司民國一O六年度營業報告書及財務報表4擬具本公司一O六年度之盈餘分派案5本公司一O六年度之「內部控制聲明書」6提請審議本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」7擬討論子公司BRILLIANT.COM CO., LTD現金增資案8擬通過透過子公司BRILLIANT.COM CO., LTD轉投資 SysJust(Hong Kong)Company Limited增資案9嘉實證券投資顧問股份有限公司增資案10本公司申請股票上櫃案11本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購12訂立「內部人新就(解)任資料申報作業程序」13訂立「獨立董事之職責範疇規則」14討論修訂公司章程案15廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」16廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案17修訂「董事、監察人選舉辦法」18修訂「董事會議事規則」19修訂「股東會議事規則」20補選本公司獨立董事乙席案21本次股東會受理股東提案及提名獨立董事相關事宜22解除新任董事競業限制案23訂定一O七年股東常會召集案暨股東會議題24本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無