本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓4.召集事由:甲、報告事項：一、一O六年度營業報告案。二、監察人查核報告案。三、一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。四、訂立「獨立董事之職責範疇規則」案。五、修訂「董事會議事規則」案。乙、承認事項：一、承認一O六年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O六年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論修訂公司章程案。二、討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」三、討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、討論修訂「董事選舉辦法」案。五、討論修訂「股東會議事規則」。六、討論本公司申請股票上櫃案。七、本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案。丁、選舉事項：一、補選本公司獨立董事乙席案。戊、其他議案︰一、解除新任董事競業禁止限制案。己、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:無