公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:一、董事會決議日期:107/04/11二、股東會召開日期:107/06/27三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓四、召集事由: (一)報告事項 1.106年度營業報告 2.106年度審計委員會查核報告 (二)承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.補選獨立董事一席案 3.擬解除新任獨立董事之競業限制案 (四)臨時動議五、停止過戶期間：107年4月29日起至107年6月27日止六、受理股東提案及提名作業流程及審查標準: (一)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一 以上之股東書面提出股東常會議案、提名獨立董事候選人。 受理期間：107年4月23日起至107年5月2日止(每日上午9點至下午5點) 受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓(本公司財務部) (二)相關規定請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無