董事會通過召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/04/112.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司民國106年度營業狀況報告。2.本公司監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。4.修訂本公司「董事會議事辦法」。5.其他報告事項。二、承認事項:1.本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:1.擬修訂本公司「章程」案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。4.解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:(1)107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理期間：自民國107年4月23日至民國107年5月2日止，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)。(2)民國107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理處所：生控基因疫苗股份有限公司財務部(地址：台北市仁愛路四段25-2號5樓)