公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.事實發生日:107/04/172.發生緣由:本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會日期:107年6月29日(星期五)上午10時00分整。 受理股東開始報到時間：107年6月29日(星期五)上午9時30分。二、召開地點：台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)。三、停止過戶期間：107年5月1日至6月29日。四、股東常會召開事由如下： (一)報告事項： 1.106年度營業報告書 2.106年度監察人查核報告書 (二)承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項： 1.修訂「背書保證作業程序」案 2.補選董事一席案 3.解除新任董事及其代表人競業限制案 (四)臨時動議:五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 107年4月20日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。受理處所：本公司總經理室，台北市內湖區新湖二路87號 5樓；電話(02)2790-6016。 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。