公告董事會召開107年股東常會(新增議案及盈虧撥補)

1.董事會決議日期:107/04/252.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:(一).報告事項：1.106年度營業報告案。(新增)2.監察人審查106年度決算表冊報告案。(新增)3.106年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。4.106年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(新增)5.修訂董事會議事規則報告案。6.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。7.庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。(二).承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表承認案。(新增)2.106年度盈虧撥補案。(新增)(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(107年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至107年4月27日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日107年4月27日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。