公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/08/24

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』

、『道德行為準則』案。

(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案。

二、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、

『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案。

(4)通過廢除『監察人之職權範疇規則』案。

(5)通過為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金

增資原股東可認購權利案。

三、選舉事項：

(1)選任第五屆董事7人（含獨立董事3人）案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐 ，當選權數：40,157,195權

董事：陳寬融 ，當選權數：11,372,345權

董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍，當選權數：10,778,304權

董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光 ，當選權數：10,309,206權

獨立董事：林宜靜 ，當選權數：39,693,798權

獨立董事：蔡憲唐 ，當選權數：38,290,626權

獨立董事：孫正強 ，當選權數：38,282,348權

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。