本公司董事會決議增列107年股東常會議案。

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告案。 (6)修訂「誠信經營守則」報告案。 (7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (8)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (9)106年度盈餘分派承認案。 (10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (13)解除新任董事競業禁止限制討論案。 (14)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (增列議案) (15)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。