本公司董事會決議召開107年股東常會公告。(新增議案)

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路57號)4.召集事由:一、報告事項1. 民國一○六年度營業報告2. 監察人查核民國一○六年度決算表冊報告3. 本公司健全營運計畫執行情形報告4. 本公司一○六年度累積虧損達實收資本額二分之一報告5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告6. 制訂本公司「誠信經營守則」報告7. 制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告8. 制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告9. 制訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告二、承認事項1. 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案2. 本公司民國一○六年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項1. 本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。2. 修訂本公司「公司章程」案3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案5. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案6. 修訂本公司「股東會議事規範」案7. 修訂本公司「董事選任管理辦法」案8. 本公司增選三席獨立董事選舉案9. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。